合规案例
| 序号 | 主题 | 分类 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国一企业违反出口管制条例，无许可证出口管制物项受处罚案例 | 出口管制 | 2023-02-22 |
| 2 | 美国一银行违反经济制裁规定，为SDN名单人员提供银行付款服务受到处罚案例 | 经济制裁 | 2023-02-22 |
| 3 | 美国PayPal公司违反经济制裁规定，为SDN名单人员提供第三方支付服务受处罚案例 | 经济制裁 | 2023-02-22 |
| 4 | 隐瞒最终目的地向伊朗出口受管制的反无人机系统等两用物项，违反美国禁运地规定受处罚案例 | 出口管制 | 2023-02-22 |
| 5 | 香港一公司隐瞒货物原产地欺骗美国金融机构支付货款，违反经济制裁规定受处罚案例 | 经济制裁 | 2023-02-22 |
| 6 | 美国一企业伪报最终军事用途向越南母公司出口管制物项受处罚案例 | 经济制裁 | 2022-08-22 |